Del 31 de octubre al 4 de noviembre del presente año, el GAFILAT, con apoyo de la Cooperación Española, llevó a cabo el “Curso de Supervisión ALA/CFT para IF y APNFD con enfoque basado en riesgo” en Asunción, Paraguay.
El evento tuvo lugar en las instalaciones de Instituto del Banco Central del Paraguay y fue inaugurado por el Dr. René Milciades Fernández Bobadilla, Ministro Secretario Ejecutivo de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD).
Se contó con la participación de 57 participantes de distintas autoridades competentes del sistema anti lavado de activos y de combate al Financiamiento al Terrorismo (ALA/CFT) paraguayo como las Superintendencias de Bancos y Seguros, Banco Central, Comisión Nacional de Valores, Comisión Nacional de Juegos de Azar, Corte Suprema de Justicia, Hacienda, Dirección Nacional de Aduanas, Instituto Nacional de Cooperativismo, Ministerio Público, SEPBLAC, Secretaría de Administración Tributaria, Tribunal Superior de Justicia Electoral.
Adicionalmente se tuvo la participación de funcionarios representantes de las delegaciones de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y Uruguay.
El curso contó en su carácter de expositores con especialistas en temas de supervisión ALA/CFT con EBR a los funcionarios del Ministerio de Economía, Isabel Payo Alcázar y Félix Pérez Campos y a Juan Portilla por parte de la Secretaría Ejecutiva del GAFILAT.
Se agradece particularmente a la SEPRELAD y a la Cooperación Española por todas las facilidades prestadas para la realización de este evento que tuvo un desarrollo eminentemente práctico.
Del 10 al 12 de octubre de este año, el GAFILAT realizó, en Santo Domingo, República Dominicana, el "Taller para el Grupo de Expertos del GAFILAT". Este taller estuvo dirigido al mejor entendimiento de los Procesos y procedimiento de evaluación, seguimiento y re-calificación, así como a presentar las herramientas disponibles, encaminadas a apoyar a los países miembro en su preparación para la 5ta Ronda de Evaluaciones.
Este evento se realizó con el apoyo del Reino de España y del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y en él participaron expertos de todos los países miembros así como los coordinadores nacionales de los mismos con el fin de generar discusiones para la identificación de los principales retos en el cumplimiento del estándar internacional durante la 4ta Ronda de Evaluaciones y la manera en que los países han abordado sus principales deficiencias en preparación para la 5ta Ronda. Lo anterior aunado a la preparación de expertos para cubrir los cambios que devengan de la Metodología de Evaluación del GAFI y el estándar internacional en materia de ALA/CFT/FP.
Agradecemos a la la República Dominicana por ser el país anfitrión de este evento, al Reino de España y al BCIE por su apoyo y a todos los expertos que participaron para hacer posible este taller con resultados muy positivos para el GAFILAT y sus miembros.
Los días 2 a 7 de octubre, el GAFILAT llevó a cabo el curso de capacitación sobre Beneficiario Final en Ciudad de Guatemala, Guatemala. El curso, dirigido principalmente a las autoridades del país sede, contó con la participación de representantes de Colombia, Cuba, Ecuador y Paraguay, países miembros del GAFILAT.
El curso, desarrollado por los expertos Concepción Cornejo y Mariano García Fresno, del Reino de España, así como el Experto Técnico Guillermo Hernández, de la Secretaría del GAFILAT, tuvo como principal objetivo presentar aspectos teóricos y prácticos con relación a los sistemas de identificación del Beneficiario final de personas y estructuras jurídicas. Por medio de ejercicios y una participación y discusión activa de los presentes, se compartieron experiencias y diversas maneras de abordar los retos que supone conocer a los beneficiarios finales de las personas y estructuras jurídicas.
El GAFILAT agradece a la Superintendencia de Bancos de Guatemala (SIB), quien por medio de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), organizaron la impartición del curso en la Ciudad de Guatemala, así como a los países participantes y al Reino de España por el éxito en la realización del programa de capacitación.
El 29 de octubre se celebra el Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos.
El objetivo de la campaña por el Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos es movilizar a la sociedad, concientizar a los jóvenes, adultos, sector público y privado, sobre este fenómeno y combatirlo. Trabajar conjuntamente, con la finalidad de establecer sociedades más justas y transparentes.
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica y sus países miembros redoblan sus esfuerzos y compromiso para continuar trabajando en la prevención de este flagelo.
El GAFILAT hace un extensivo agradecimiento a la Unidad de Análisis Financiero de República Dominicana por el apoyo brindado para el desarrollo del material audiovisual de esta campaña.
LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS ES EL COMPROMISO DE TODOS.
Del 26 al 30 de septiembre, el GAFILAT llevó a cabo el Curso sobre las obligaciones de supervisión ALA/CFT de las APNFD, en la ciudad de San Salvador, El Salvador.
El curso contó con apoyo del Reino de España y se dirigió a las autoridades salvadoreñas a cargo de las obligaciones de prevención del LA/FT en las APNFD. Además, se contó con la participación de representantes de otros países miembros como Costa Rica, Guatemala, Honduras y Nicaragua.
En esta ocasión participaron dos ponentes en representación del Tesoro de España y la experta técnica del GAFILAT, Alejandra Pérez.
Durante el curso en comento, se abordaron los estándares internacionales que cubren las obligaciones de la supervisión de las APNFD, tanto para los supervisores como de los sujetos obligados, así como la situación regional en el cumplimiento de dichas obligaciones con base en los Informes de Evaluaciones Mutuas.
El GAFILAT agradece a la Unidad de Investigación Financiera de El Salvador y a las distintas autoridades relevantes del país, así como al Reino de España por haber hecho posible la realización exitosa de esta valiosa actividad que colabora en el reforzamiento de los sistemas de ALA/CFT/FP de los países miembro.
En cumplimiento al mandato otorgado por el Pleno de Representantes del GAFILAT y conforme a las actividades que se realizan dentro del Grupo de Trabajo de Apoyo Operativo (GTAO), se llevó a cabo la XIX Reunión General de Puntos de Contacto de la Red de Recuperación de Activos del GAFILAT (RRAG), del 20 al 22 de septiembre de 2022 en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras. La reunión se desarrolló con el apoyo de la Oficina Regional para Centroamérica y el Caribe (ROPAN) de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) con sede en Honduras.
La reunión se planteó como objetivo que los puntos de contacto de la RRAG pudieran intercambiar experiencias y discutir sobre desafíos comunes acerca de asuntos estratégicos que permitan garantizar la sustentabilidad de la red en el futuro. Además de poder discutir sobre posibles estrategias que coadyuven al fortalecimiento de la RRAG y que se dé una mejor colaboración con las demás Redes Interinstitucionales de Recuperación de Activos (ARIN-Asset Recovery Interagency Network, por sus siglas en inglés) y otros organismos internacionales.
La reunión contó con la participación de puntos de contacto y funcionarios de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.
Además, se contó con la participación de UNODC (Colombia y Honduras), la Cooperación Alemana implementada por GIZ, el Centro Internacional para la Recuperación de Activos (ICAR, por sus siglas en inglés) y COPOLAD.
Durante la reunión se reiteró la importancia de continuar fortaleciendo la cooperación internacional de los puntos de contacto no solo dentro de la RRAG, sino con las otras redes regionales. Aunado a ello, se destaca la necesidad de desarrollar más productos de asistencia técnica a fin de mejorar e incrementar las capacidades de los puntos de contacto para el cumplimiento de los objetivos de la Red en la identificación y localización de activos, productos o instrumentos de actividades ilícitas.
Durante los días 29 y 30 de septiembre del presente año, se llevó a cabo la Reunión "Cara a cara” en el marco del proceso de la Evaluación Mutua de la República del Ecuador, la cual marca una de las últimas fases del proceso.
El inicio de la reunión estuvo a cargo del Secretario Ejecutivo del Organismo, Dr. Esteban Fullin. Este encuentro es una etapa clave, en la que el país y el equipo evaluador se reúnen a discutir los aspectos del borrador del informe de evaluación en los que existen puntos de vista disímiles, y es una ocasión propicia para brindar aclaraciones y discutir los últimos detalles sobre la información que obra en el informe.
Considerando los temas abordados durante las reuniones, se trabajará la versión final del informe, el cual será discutido y adoptado en el marco del XLVI Pleno de Representantes del GAFILAT que se llevará a cabo en diciembre del presente año, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.
El equipo evaluador está conformado por los siguientes funcionarios: Sergio Medina (Cuba), Isabel Payo (España), Diana Yon (Guatemala), Cindy Mendoza (México), Hernán Galeano (Paraguay), Nestor López (Uruguay). El proceso es coordinado por Juan Cruz Ponce, Secretario Ejecutivo Adjunto del GAFILAT, con el apoyo de Gabriela Rodríguez, Guillermo Hernández Expertos Técnicos y Guido Ferrari, Jefe de Administración y Proyectos de Cooperación de la Secretaría Ejecutiva.
Durante la semana del 19 al 23 de septiembre, el GAFILAT, con apoyo del Reino de España, realizó en la ciudad de La Habana, Cuba, el Curso sobre las 40 Recomendaciones del GAFI. El curso estuvo dirigido a las autoridades cubanas que forman parte del sistema ALA/CFT/FP en ese país y a algunos representantes de otros países miembro como El Salvador, México, Panamá, Perú y República Dominicana.
En esta ocasión participaron ponentes en representación del Tesoro de España y el Secretario Ejecutivo Adjunto del GAFILAT, Gustavo E. Vega.
Esta actividad de formación trajo al campo de conversación y discusión distintos retos a los que se enfrentan cada una de las autoridades para el cumplimiento efectivo del estándar internacional y las diversas maneras para demostrar los resultados obtenidos en su sistema.
El GAFILAT agradece al Banco Central de Cuba y a las distintas autoridades relevantes del país, así como al Reino de España por haber hecho posible la realización exitosa de esta valiosa actividad que colabora en el reforzamiento de los sistemas de ALA/CFT/FP de los países miembro.
Del 6 al 8 de septiembre de 2022 se desarrolló en la ciudad de Lima, Perú, el XXII Seminario de Evaluadores organizado por el GAFILAT, con el apoyo de la Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS).
El seminario contó con la participación de los delegados de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay en su calidad de países miembros del GAFILAT; así como de BCIE, GIZ, MERCOSUR e Italia como miembro observador del organismo. La asistencia fue de 30 delegados, además de los instructores de la SBS de Perú y de la Secretaría Ejecutiva del GAFILAT.
Este seminario se llevó a cabo a través de 2 componentes fundamentales:
- El componente teórico el cual fue ejecutado mediante un curso e-learning especializado y;
- El componente práctico que se ejecutó de forma presencial mediante ejercicios simulados, conversatorios y debates.
El objetivo principal consistió en capacitar a futuros evaluadores, en la Metodología de evaluación para el Cumplimiento Técnico de las Recomendaciones del GAFI y el nivel de efectividad de los sistemas ALA/CFT/CFP.
