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En el marco de la XL Reunión del Pleno de Representantes del GAFILAT, celebrada en…

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03 Mar 2020
08:00AM - 05:00PM
Taller Regional sobre implementación del enfoque basado en riesgo y de-risking.

31 Mar 2020
08:00AM - 01:00PM
Curso regional sobre activos virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales

Recomendaciones GAFI

Establecen un marco de medidas para combatir

el lavado de dinero y la financiación al terrorismo,

asi como la financiación de la proliferción de armas

de destrucción masiva.

Capacitación

Se brinda a todos los agentes

públicos (jueces, fiscales, policía,

supervisores y unidades de inteligencia

financiera) de sus países miembros.

Evaluaciones Mutuas

Se realizan revisiones a cada

miembro para evaluar los niveles

de implementación de las

Recomendaciones del GAFI.