Taller sobre Régimen de prevención de LA/ FT en las APNFD y su supervisión

Curso "El Financiamiento del Terrorismo: Medidas Internacionales, Inteligencia Financiera y Prevención"

Visita de Pre-Evaluación de la Evaluación Mutua de la República Oriental del Uruguay

Informe de Evaluación Mutua de la Cuarta Ronda de la República de Colombia

GAFILAT se suma al Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos

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Recomendaciones GAFI

Establecen un marco de medidas para combatir

el lavado de dinero y la financiación al terrorismo,

asi como la financiación de la proliferción de armas

de destrucción masiva.

Capacitación

Se brinda a todos los agentes

públicos (jueces, fiscales, policía,

supervisores y unidades de inteligencia

financiera) de sus países miembros.

Evaluaciones Mutuas

Se realizan revisiones a cada

miembro para evaluar los niveles

de implementación de las

Recomendaciones del GAFI.