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Taller Regional sobre transparencia y beneficiario final

PRINCIPALES RESULTADOS DE LA XXXVII REUNIÓN DEL PLENO DE REPRESENTANTES DEL GAFILAT

Taller Regional para el intercambio de experiencias en el uso de información de inteligencia financiera

Encuentro Bienal de Tipologías Regionales GAFILAT 2018

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Lunes, 21 Mayo 2018 18:08

En reunión encabezada por el Presidente @MartinVizcarraC, las autoridades del Perú y el Equipo Evaluador dieron ini… https://t.co/m6Fb4rB4Da

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Jueves, 01 Marzo 2018 22:33

La experta Alexandra Campbell del @fatftrein presenta los trabajos del TREIN en apoyo a las actividades de… https://t.co/r3SvnspsGY

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Viernes, 16 Febrero 2018 19:06

Semana de la Reunión Plenaria del GAFI (@FATFNews), 18 a 23 de febrero en París, Francia https://t.co/6LxUx7YqVS

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Martes, 30 Enero 2018 14:27

@Official_JOM @InfoLAFT hemos revisado los vínculos y ya no deberían tener ningún inconveniente para descargar los contenidos.

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Martes, 30 Enero 2018 14:00

#Panama fue evaluado en cuanto a cumplimiento técnico y efectividad en la implementación de las #40Recomendaciones… https://t.co/y8GayHRtpF

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Viernes, 26 Enero 2018 15:37

En el GAFILAT les tenemos un mensaje, con el apoyo de la #ABM: #PrevengamosElLavado, para que las personas buenas n… https://t.co/pdajkKcP5P

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Jueves, 18 Enero 2018 18:30

Los invitamos a conocer nuestro sitio web rediseñado, el cual contará con contenidos renovados, en https://t.co/uguDCXDlFM

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Martes, 16 Enero 2018 14:14

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Recomendaciones GAFI

Establecen un marco de medidas para combatir

el lavado de dinero y la financiación al terrorismo,

asi como la financiación de la proliferción de armas

de destrucción masiva.

Capacitación

Se brinda a todos los agentes

públicos (jueces, fiscales, policía,

supervisores y unidades de inteligencia

financiera) de sus países miembros.

Evaluaciones Mutuas

Se realizan revisiones a cada

miembro para evaluar los niveles

de implementación de las

Recomendaciones del GAFI.