Inicio

Presidenta

Secretario Ejecutivo

11220

in Noticias

COMUNICADO DEL GAFILAT SOBRE COVID -19 Y SUS RIESGOS ASOCIADOS DE LA Y FT Buenos Aires, 8 de abril de 2020, Ante la presente situación que…

1101

Entre el 03 y 05 de marzo de 2020 se desarrolló en la ciudad de La Habana, Cuba, el…

1804

En el marco de la XL Reunión del Pleno de Representantes del GAFILAT, celebrada en…

1188

No events

Recomendaciones GAFI

Establecen un marco de medidas para combatir

el lavado de dinero y la financiación al terrorismo,

asi como la financiación de la proliferción de armas

de destrucción masiva.

Capacitación

Se brinda a todos los agentes

públicos (jueces, fiscales, policía,

supervisores y unidades de inteligencia

financiera) de sus países miembros.

Evaluaciones Mutuas

Se realizan revisiones a cada

miembro para evaluar los niveles

de implementación de las

Recomendaciones del GAFI.