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TALLER NACIONAL EN MATERIA DE LUCHA CONTRA EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO: SANCIONES FINANCIERAS DIRIGIDAS Y LISTADOS DOMÉSTICOS

TALLER SOBRE TRANSPORTE FÍSICO TRANSFRONTERIZO DE MONEDA E INSTRUMENTOS NEGOCIABLES Y SU ANÁLISIS MEDIANTE LA HERRAMIENTA DE CONSULTAS Y REGISTRO SICORE

Curso Subregional sobre las 40 Recomendaciones del GAFI y Metodología de Evaluación

Las 40 Recomendaciones del GAFI y metodología de evaluación a países a ser evaluados en la Cuarta Ronda

Resultados de la Reunión Plenaria del GAFI desarrollada del 20-22 de febrero de 2019

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Lunes, 21 Mayo 2018 18:08

En reunión encabezada por el Presidente @MartinVizcarraC, las autoridades del Perú y el Equipo Evaluador dieron ini… https://t.co/m6Fb4rB4Da

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Jueves, 01 Marzo 2018 22:33

La experta Alexandra Campbell del @fatftrein presenta los trabajos del TREIN en apoyo a las actividades de… https://t.co/r3SvnspsGY

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Semana de la Reunión Plenaria del GAFI (@FATFNews), 18 a 23 de febrero en París, Francia https://t.co/6LxUx7YqVS

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En el GAFILAT les tenemos un mensaje, con el apoyo de la #ABM: #PrevengamosElLavado, para que las personas buenas n… https://t.co/pdajkKcP5P

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Recomendaciones GAFI

Establecen un marco de medidas para combatir

el lavado de dinero y la financiación al terrorismo,

asi como la financiación de la proliferción de armas

de destrucción masiva.

Capacitación

Se brinda a todos los agentes

públicos (jueces, fiscales, policía,

supervisores y unidades de inteligencia

financiera) de sus países miembros.

Evaluaciones Mutuas

Se realizan revisiones a cada

miembro para evaluar los niveles

de implementación de las

Recomendaciones del GAFI.