PRINCIPALES RESULTADOS DE LA XXXIX REUNIÓN DEL PLENO DE REPRESENTANTES DEL GAFILAT

CURSO SUBREGIONAL SOBRE LAS 40 RECOMENDACIONES DEL GAFI Y METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN

Visita de pre evaluación a la República de Chile - Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas

LAS 40 RECOMENDACIONES DEL GAFI Y METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN A PAÍSES A SER EVALUADOS EN LA CUARTA RONDA

TALLER NACIONAL EN MATERIA DE LUCHA CONTRA EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO: SANCIONES FINANCIERAS DIRIGIDAS Y LISTADOS DOMÉSTICOS

Arrow
Arrow
PlayPause
ArrowArrow
PRINCIPALES RESULTADOS DE LA XXXIX REUNIÓN DEL PLENO DE REPRESENTANTES DEL GAFILAT
CURSO SUBREGIONAL SOBRE LAS 40 RECOMENDACIONES DEL GAFI Y METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN
Visita de pre evaluación a la República de Chile - Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas
LAS 40 RECOMENDACIONES DEL GAFI Y METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN A PAÍSES A SER EVALUADOS EN LA CUARTA RONDA
TALLER NACIONAL EN MATERIA DE LUCHA CONTRA EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO: SANCIONES FINANCIERAS DIRIGIDAS Y LISTADOS DOMÉSTICOS
Slider
Presidente
Secretario Ejecutivo

Próximos Eventos

No events

Últimas Noticias

EAVQl3JW4AIau10
Julio 31, 2019 455

PRINCIPALES RESULTADOS DE LA XXXIX REUNIÓN DEL PLENO DE REPRESENTANTES DEL GAFILAT

in Noticias
La XXXIX Reunión del Pleno de Representantes del GAFILAT se llevó a cabo el 25 de julio de 2019, en la ciudad de Luque, Gran Asunción, Paraguay. El…
May 27, 2019 1269

CURSO SUBREGIONAL SOBRE LAS 40 RECOMENDACIONES DEL GAFI Y METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN

Entre el 20 y 24 de mayo del presente, se llevó a cabo el Curso Subregional sobre las 40…
May 22, 2019 915

Visita de pre evaluación a la República de Chile - Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas

GAFILAT INICIA PROCESO DE EVALUACIÓN DE CHILE SOBRE PREVENCIÓN Y COMBATE DEL LAVADO DE…
May 17, 2019 1706

LAS 40 RECOMENDACIONES DEL GAFI Y METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN A PAÍSES A SER EVALUADOS EN LA CUARTA RONDA

Teniendo en cuenta los procedimientos de la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas del…

Twitter

Facebook

Recomendaciones GAFI

Establecen un marco de medidas para combatir

el lavado de dinero y la financiación al terrorismo,

asi como la financiación de la proliferción de armas

de destrucción masiva.

Capacitación

Se brinda a todos los agentes

públicos (jueces, fiscales, policía,

supervisores y unidades de inteligencia

financiera) de sus países miembros.

Evaluaciones Mutuas

Se realizan revisiones a cada

miembro para evaluar los niveles

de implementación de las

Recomendaciones del GAFI.