PRINCIPALES RESULTADOS DE LA XXXVIII REUNIÓN DEL PLENO DE REPRESENTANTES DEL GAFILAT

Taller sobre Régimen de prevención de LA/ FT en las APNFD y su supervisión

Curso "El Financiamiento del Terrorismo: Medidas Internacionales, Inteligencia Financiera y Prevención"

Visita de Pre-Evaluación de la Evaluación Mutua de la República Oriental del Uruguay

Informe de Evaluación Mutua de la Cuarta Ronda de la República de Colombia

Arrow
Arrow
PlayPause
ArrowArrow
PRINCIPALES RESULTADOS DE LA XXXVIII REUNIÓN DEL PLENO DE REPRESENTANTES DEL GAFILAT
Taller sobre Régimen de prevención de LA/ FT en las APNFD y su supervisión
Curso "El Financiamiento del Terrorismo: Medidas Internacionales, Inteligencia Financiera y Prevención"
Visita de Pre-Evaluación de la Evaluación Mutua de la República Oriental del Uruguay
Informe de Evaluación Mutua de la Cuarta Ronda de la República de Colombia
Slider
  • Está aquí:  
  • Inicio
Sergio Espinosa
Sergio Espinosa
Presidente
Marconi Melo
Marconi Melo
Secretario Ejecutivo

Próximos Eventos

No events

Últimas Noticias

Diciembre 12, 2018 442

PRINCIPALES RESULTADOS DE LA XXXVIII REUNIÓN DEL PLENO DE REPRESENTANTES DEL GAFILAT

in Noticias
La XXXVIII Reunión del Pleno de Representantes del GAFILAT se llevó a cabo el 6 de diciembre de 2018, en la ciudad de Quito, Ecuador. La reunión fue…
Nov 26, 2018 430

Taller sobre Régimen de prevención de LA/ FT en las APNFD y su supervisión

Entre el 12 y 16 de noviembre 2018 se llevó a cabo en la ciudad de Asunción, Paraguay, el…
Nov 21, 2018 560

Curso "El Financiamiento del Terrorismo: Medidas Internacionales, Inteligencia Financiera y Prevención"

Entre el 12 y 16 de noviembre 2018 se desarrolló en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras,…
Nov 13, 2018 464

Visita de Pre-Evaluación de la Evaluación Mutua de la República Oriental del Uruguay

El pasado viernes 09 de noviembre de 2018, comenzó el proceso de la Evaluación Mutua que…

Twitter

Facebook

Recomendaciones GAFI

Establecen un marco de medidas para combatir

el lavado de dinero y la financiación al terrorismo,

asi como la financiación de la proliferción de armas

de destrucción masiva.

Capacitación

Se brinda a todos los agentes

públicos (jueces, fiscales, policía,

supervisores y unidades de inteligencia

financiera) de sus países miembros.

Evaluaciones Mutuas

Se realizan revisiones a cada

miembro para evaluar los niveles

de implementación de las

Recomendaciones del GAFI.