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CURSO SUBREGIONAL SOBRE LAS 40 RECOMENDACIONES DEL GAFI Y METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN

Visita de pre evaluación a la República de Chile - Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas

LAS 40 RECOMENDACIONES DEL GAFI Y METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN A PAÍSES A SER EVALUADOS EN LA CUARTA RONDA

TALLER NACIONAL EN MATERIA DE LUCHA CONTRA EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO: SANCIONES FINANCIERAS DIRIGIDAS Y LISTADOS DOMÉSTICOS

TALLER SOBRE TRANSPORTE FÍSICO TRANSFRONTERIZO DE MONEDA E INSTRUMENTOS NEGOCIABLES Y SU ANÁLISIS MEDIANTE LA HERRAMIENTA DE CONSULTAS Y REGISTRO SICORE

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Entre el 2 y 4 de abril de 2019 se llevó a cabo en la Ciudad de Asunción, Paraguay, el…

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Lunes, 21 Mayo 2018 18:08

En reunión encabezada por el Presidente @MartinVizcarraC, las autoridades del Perú y el Equipo Evaluador dieron ini… https://t.co/m6Fb4rB4Da

@gafilatGAFILAT

Jueves, 01 Marzo 2018 22:33

La experta Alexandra Campbell del @fatftrein presenta los trabajos del TREIN en apoyo a las actividades de… https://t.co/r3SvnspsGY

@gafilatGAFILAT

Viernes, 16 Febrero 2018 19:06

Semana de la Reunión Plenaria del GAFI (@FATFNews), 18 a 23 de febrero en París, Francia https://t.co/6LxUx7YqVS

@gafilatGAFILAT

Martes, 30 Enero 2018 14:27

@Official_JOM @InfoLAFT hemos revisado los vínculos y ya no deberían tener ningún inconveniente para descargar los contenidos.

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Martes, 30 Enero 2018 14:00

#Panama fue evaluado en cuanto a cumplimiento técnico y efectividad en la implementación de las #40Recomendaciones… https://t.co/y8GayHRtpF

@gafilatGAFILAT

Viernes, 26 Enero 2018 15:37

En el GAFILAT les tenemos un mensaje, con el apoyo de la #ABM: #PrevengamosElLavado, para que las personas buenas n… https://t.co/pdajkKcP5P

@gafilatGAFILAT

Jueves, 18 Enero 2018 18:30

Los invitamos a conocer nuestro sitio web rediseñado, el cual contará con contenidos renovados, en https://t.co/uguDCXDlFM

@gafilatGAFILAT

Martes, 16 Enero 2018 14:14

@InfoLAFT El sitio está temporalmente deshabilitado como parte del proceso de actualización a un sitio renovado y c… https://t.co/QWND1wLRTg

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Recomendaciones GAFI

Establecen un marco de medidas para combatir

el lavado de dinero y la financiación al terrorismo,

asi como la financiación de la proliferción de armas

de destrucción masiva.

Capacitación

Se brinda a todos los agentes

públicos (jueces, fiscales, policía,

supervisores y unidades de inteligencia

financiera) de sus países miembros.

Evaluaciones Mutuas

Se realizan revisiones a cada

miembro para evaluar los niveles

de implementación de las

Recomendaciones del GAFI.