Informe de Evaluación Mutua de la República Oriental del Uruguay

Taller Regional sobre corrupción y antilavado de activos

PRINCIPALES RESULTADOS DE LA XL REUNIÓN DEL PLENO DE REPRESENTANTES DEL GAFILAT

Taller Regional de Evaluación Nacional de Riesgos y actualización de estrategias ALA/CFT

PRIMER INFORME DE SEGUIMIENTO INTENSIFICADO DE REPÚBLICA DOMINICANA

Arrow
Arrow
PlayPause
ArrowArrow
Informe de Evaluación Mutua de la República Oriental del Uruguay
Taller Regional sobre corrupción y antilavado de activos
PRINCIPALES RESULTADOS DE LA XL REUNIÓN DEL PLENO DE REPRESENTANTES DEL GAFILAT
Taller Regional de Evaluación Nacional de Riesgos y actualización de estrategias ALA/CFT
PRIMER INFORME DE SEGUIMIENTO INTENSIFICADO DE REPÚBLICA DOMINICANA
Slider
Presidenta
Secretario Ejecutivo

Últimas Noticias

Enero 22, 2020 191

Informe de Evaluación Mutua de la República Oriental del Uruguay

in Noticias
Durante la XL Reunión del Pleno de Representantes del GAFILAT, celebrada los días 5 y 6 de diciembre de 2019 en Arequipa, República del Perú, se…
Taller Guate
Dic 13, 2019 587

Taller Regional sobre corrupción y antilavado de activos

Entre el 25 y 27 de noviembre del presente año, se llevó a cabo, en la ciudad de…
20190912 Pleno Arequipa
Dic 09, 2019 942

PRINCIPALES RESULTADOS DE LA XL REUNIÓN DEL PLENO DE REPRESENTANTES DEL GAFILAT

PRINCIPALES RESULTADOS DE LA XL REUNIÓN DEL PLENO DE REPRESENTANTES DEL GAFILAT La XL…
ENR GIZ Bogota
Oct 09, 2019 1256

Taller Regional de Evaluación Nacional de Riesgos y actualización de estrategias ALA/CFT

Entre el 24 y 26 de septiembre del presente año, se llevó a cabo en la ciudad de Bogotá,…

Twitter

Facebook

Recomendaciones GAFI

Establecen un marco de medidas para combatir

el lavado de dinero y la financiación al terrorismo,

asi como la financiación de la proliferción de armas

de destrucción masiva.

Capacitación

Se brinda a todos los agentes

públicos (jueces, fiscales, policía,

supervisores y unidades de inteligencia

financiera) de sus países miembros.

Evaluaciones Mutuas

Se realizan revisiones a cada

miembro para evaluar los niveles

de implementación de las

Recomendaciones del GAFI.