Taller Regional de Evaluación Nacional de Riesgos y actualización de estrategias ALA/CFT

PRIMER INFORME DE SEGUIMIENTO INTENSIFICADO DE REPÚBLICA DOMINICANA

SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO INTENSIFICADO DE PANAMÁ

TERCER INFORME DE SEGUIMIENTO INTENSIFICADO DE NICARAGUA

XX Seminario de Evaluadores - GAFILAT-GAFIC

Arrow
Arrow
PlayPause
ArrowArrow
Taller Regional de Evaluación Nacional de Riesgos y actualización de estrategias ALA/CFT
PRIMER INFORME DE SEGUIMIENTO INTENSIFICADO DE REPÚBLICA DOMINICANA
SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO INTENSIFICADO DE PANAMÁ
TERCER INFORME DE SEGUIMIENTO INTENSIFICADO DE NICARAGUA
XX Seminario de Evaluadores - GAFILAT-GAFIC
Slider
Presidente
Secretario Ejecutivo

Próximos Eventos

No events

Últimas Noticias

ENR GIZ Bogota
Octubre 09, 2019 211

Taller Regional de Evaluación Nacional de Riesgos y actualización de estrategias ALA/CFT

in Noticias
Entre el 24 y 26 de septiembre del presente año, se llevó a cabo en la ciudad de Bogotá, Colombia, el Taller Regional de Evaluación Nacional de…
Nicaragua 1
Sep 12, 2019 681

TERCER INFORME DE SEGUIMIENTO INTENSIFICADO DE NICARAGUA

En el marco de la XXXIX Reunión del Pleno de Representantes del GAFILAT, celebrada en la…
Seminario Evaluadore 201908 2
Ago 22, 2019 631

XX Seminario de Evaluadores - GAFILAT-GAFIC

Entre el 12 y 16 de agosto 2019 se desarrolló en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, el…
Ago 22, 2019 656

PRIMER INFORME DE SEGUIMIENTO INTENSIFICADO DE REPÚBLICA DOMINICANA

En el marco de la XXXIX Reunión del Pleno de Representantes del GAFILAT, celebrada en la…

Twitter

Facebook

Recomendaciones GAFI

Establecen un marco de medidas para combatir

el lavado de dinero y la financiación al terrorismo,

asi como la financiación de la proliferción de armas

de destrucción masiva.

Capacitación

Se brinda a todos los agentes

públicos (jueces, fiscales, policía,

supervisores y unidades de inteligencia

financiera) de sus países miembros.

Evaluaciones Mutuas

Se realizan revisiones a cada

miembro para evaluar los niveles

de implementación de las

Recomendaciones del GAFI.