Los días 2 a 7 de octubre, el GAFILAT llevó a cabo el curso de capacitación sobre Beneficiario Final en Ciudad de Guatemala, Guatemala. El curso, dirigido principalmente a las autoridades del país sede, contó con la participación de representantes de Colombia, Cuba, Ecuador y Paraguay, países miembros del GAFILAT.
El curso, desarrollado por los expertos Concepción Cornejo y Mariano García Fresno, del Reino de España, así como el Experto Técnico Guillermo Hernández, de la Secretaría del GAFILAT, tuvo como principal objetivo presentar aspectos teóricos y prácticos con relación a los sistemas de identificación del Beneficiario final de personas y estructuras jurídicas. Por medio de ejercicios y una participación y discusión activa de los presentes, se compartieron experiencias y diversas maneras de abordar los retos que supone conocer a los beneficiarios finales de las personas y estructuras jurídicas.
El GAFILAT agradece a la Superintendencia de Bancos de Guatemala (SIB), quien por medio de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), organizaron la impartición del curso en la Ciudad de Guatemala, así como a los países participantes y al Reino de España por el éxito en la realización del programa de capacitación.
El 29 de octubre se celebra el Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos.
El objetivo de la campaña por el Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos es movilizar a la sociedad, concientizar a los jóvenes, adultos, sector público y privado, sobre este fenómeno y combatirlo. Trabajar conjuntamente, con la finalidad de establecer sociedades más justas y transparentes.
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica y sus países miembros redoblan sus esfuerzos y compromiso para continuar trabajando en la prevención de este flagelo.
El GAFILAT hace un extensivo agradecimiento a la Unidad de Análisis Financiero de República Dominicana por el apoyo brindado para el desarrollo del material audiovisual de esta campaña.
LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS ES EL COMPROMISO DE TODOS.
Del 26 al 30 de septiembre, el GAFILAT llevó a cabo el Curso sobre las obligaciones de supervisión ALA/CFT de las APNFD, en la ciudad de San Salvador, El Salvador.
El curso contó con apoyo del Reino de España y se dirigió a las autoridades salvadoreñas a cargo de las obligaciones de prevención del LA/FT en las APNFD. Además, se contó con la participación de representantes de otros países miembros como Costa Rica, Guatemala, Honduras y Nicaragua.
En esta ocasión participaron dos ponentes en representación del Tesoro de España y la experta técnica del GAFILAT, Alejandra Pérez.
Durante el curso en comento, se abordaron los estándares internacionales que cubren las obligaciones de la supervisión de las APNFD, tanto para los supervisores como de los sujetos obligados, así como la situación regional en el cumplimiento de dichas obligaciones con base en los Informes de Evaluaciones Mutuas.
El GAFILAT agradece a la Unidad de Investigación Financiera de El Salvador y a las distintas autoridades relevantes del país, así como al Reino de España por haber hecho posible la realización exitosa de esta valiosa actividad que colabora en el reforzamiento de los sistemas de ALA/CFT/FP de los países miembro.
En cumplimiento al mandato otorgado por el Pleno de Representantes del GAFILAT y conforme a las actividades que se realizan dentro del Grupo de Trabajo de Apoyo Operativo (GTAO), se llevó a cabo la XIX Reunión General de Puntos de Contacto de la Red de Recuperación de Activos del GAFILAT (RRAG), del 20 al 22 de septiembre de 2022 en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras. La reunión se desarrolló con el apoyo de la Oficina Regional para Centroamérica y el Caribe (ROPAN) de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) con sede en Honduras.
La reunión se planteó como objetivo que los puntos de contacto de la RRAG pudieran intercambiar experiencias y discutir sobre desafíos comunes acerca de asuntos estratégicos que permitan garantizar la sustentabilidad de la red en el futuro. Además de poder discutir sobre posibles estrategias que coadyuven al fortalecimiento de la RRAG y que se dé una mejor colaboración con las demás Redes Interinstitucionales de Recuperación de Activos (ARIN-Asset Recovery Interagency Network, por sus siglas en inglés) y otros organismos internacionales.
La reunión contó con la participación de puntos de contacto y funcionarios de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.
Además, se contó con la participación de UNODC (Colombia y Honduras), la Cooperación Alemana implementada por GIZ, el Centro Internacional para la Recuperación de Activos (ICAR, por sus siglas en inglés) y COPOLAD.
Durante la reunión se reiteró la importancia de continuar fortaleciendo la cooperación internacional de los puntos de contacto no solo dentro de la RRAG, sino con las otras redes regionales. Aunado a ello, se destaca la necesidad de desarrollar más productos de asistencia técnica a fin de mejorar e incrementar las capacidades de los puntos de contacto para el cumplimiento de los objetivos de la Red en la identificación y localización de activos, productos o instrumentos de actividades ilícitas.
Durante los días 29 y 30 de septiembre del presente año, se llevó a cabo la Reunión "Cara a cara” en el marco del proceso de la Evaluación Mutua de la República del Ecuador, la cual marca una de las últimas fases del proceso.
El inicio de la reunión estuvo a cargo del Secretario Ejecutivo del Organismo, Dr. Esteban Fullin. Este encuentro es una etapa clave, en la que el país y el equipo evaluador se reúnen a discutir los aspectos del borrador del informe de evaluación en los que existen puntos de vista disímiles, y es una ocasión propicia para brindar aclaraciones y discutir los últimos detalles sobre la información que obra en el informe.
Considerando los temas abordados durante las reuniones, se trabajará la versión final del informe, el cual será discutido y adoptado en el marco del XLVI Pleno de Representantes del GAFILAT que se llevará a cabo en diciembre del presente año, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.
El equipo evaluador está conformado por los siguientes funcionarios: Sergio Medina (Cuba), Isabel Payo (España), Diana Yon (Guatemala), Cindy Mendoza (México), Hernán Galeano (Paraguay), Nestor López (Uruguay). El proceso es coordinado por Juan Cruz Ponce, Secretario Ejecutivo Adjunto del GAFILAT, con el apoyo de Gabriela Rodríguez, Guillermo Hernández Expertos Técnicos y Guido Ferrari, Jefe de Administración y Proyectos de Cooperación de la Secretaría Ejecutiva.
Durante la semana del 19 al 23 de septiembre, el GAFILAT, con apoyo del Reino de España, realizó en la ciudad de La Habana, Cuba, el Curso sobre las 40 Recomendaciones del GAFI. El curso estuvo dirigido a las autoridades cubanas que forman parte del sistema ALA/CFT/FP en ese país y a algunos representantes de otros países miembro como El Salvador, México, Panamá, Perú y República Dominicana.
En esta ocasión participaron ponentes en representación del Tesoro de España y el Secretario Ejecutivo Adjunto del GAFILAT, Gustavo E. Vega.
Esta actividad de formación trajo al campo de conversación y discusión distintos retos a los que se enfrentan cada una de las autoridades para el cumplimiento efectivo del estándar internacional y las diversas maneras para demostrar los resultados obtenidos en su sistema.
El GAFILAT agradece al Banco Central de Cuba y a las distintas autoridades relevantes del país, así como al Reino de España por haber hecho posible la realización exitosa de esta valiosa actividad que colabora en el reforzamiento de los sistemas de ALA/CFT/FP de los países miembro.
Del 6 al 8 de septiembre de 2022 se desarrolló en la ciudad de Lima, Perú, el XXII Seminario de Evaluadores organizado por el GAFILAT, con el apoyo de la Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS).
El seminario contó con la participación de los delegados de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay en su calidad de países miembros del GAFILAT; así como de BCIE, GIZ, MERCOSUR e Italia como miembro observador del organismo. La asistencia fue de 30 delegados, además de los instructores de la SBS de Perú y de la Secretaría Ejecutiva del GAFILAT.
Este seminario se llevó a cabo a través de 2 componentes fundamentales:
- El componente teórico el cual fue ejecutado mediante un curso e-learning especializado y;
- El componente práctico que se ejecutó de forma presencial mediante ejercicios simulados, conversatorios y debates.
El objetivo principal consistió en capacitar a futuros evaluadores, en la Metodología de evaluación para el Cumplimiento Técnico de las Recomendaciones del GAFI y el nivel de efectividad de los sistemas ALA/CFT/CFP.
Entre el 30 de agosto y 1 de septiembre de 2022 se desarrolló en la ciudad de Managua, Nicaragua, el XXI Seminario de Evaluadores organizado por el GAFILAT, con el valioso apoyo de la Unidad de Análisis Financiero de Nicaragua (UAF).
El seminario contó con la participación de los delegados de Costa Rica, Guatemala, El Salvador, México, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana en su calidad de países miembros del GAFILAT; así como de MERCOSUR como miembro observador del organismo. La asistencia fue de 19 delegados, además de los instructores de la UAF de Nicaragua y de la Secretaría Ejecutiva del GAFILAT.
Este seminario fue la primera versión que se llevó a cabo a través de 2 componentes fundamentales:
- El componente teórico el cual fue ejecutado mediante un curso e-learning especializado y;
- El componente práctico que se ejecutó de forma presencial mediante ejercicios simulados, conversatorios y debates.
El objetivo principal consistió en capacitar a los delegados, a través de ejercicios teórico-prácticos, en la metodología de evaluación para el cumplimiento técnico y efectividad de las Recomendaciones del GAFI en los sistemas ALA/CFT/CFP.
El 28 de julio se llevó a cabo la XLV Reunión del Pleno de Representantes del GAFILAT, en la ciudad de Quito, Ecuador.
Durante la referida Reunión se aprobó el Informe de Evaluación Mutua de la República de Paraguay, a través del cual se evalúa su sistema antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT) en el marco de la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas del GAFILAT, sobre la base de la Metodología de Evaluación del Grupo de Acción Financiera (GAFI).
El Informe de Evaluación Mutua presenta una completa revisión de la efectividad del Sistema ALA/CFT del país y su nivel de cumplimiento de las 40 Recomendaciones del GAFI.
Las delegaciones participantes felicitaron a la República de Paraguay y al equipo evaluador por los esfuerzos realizados y la culminación exitosa del proceso de evaluación, particularmente por los desafíos que se presentaron a lo largo del proceso derivado de la pandemia de COVID-19.
El documento completo del Informe de Evaluación Mutua de Paraguay se encuentra disponible para su consulta en los siguientes vínculos:
