De acuerdo con los procedimientos para la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas de GAFILAT, y tras la discusión y aprobación del informe por parte del Grupo de Trabajo de Evaluaciones Mutuas (GTEM) y del Pleno de Representantes, ser adoptado por el Pleno de Representantes de GAFIC y haber sido validado durante la Revisión de Calidad y Consistencia por parte de la Red Global del GAFI, se publica el Informe de Evaluación Mutua de la República de Guatemala.
El informe en idioma español se encuentre en el presente vínculo.
El XXXIV Pleno de Representantes de GAFILAT se desarrolló el día 8 de diciembre de 2016 en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en el Estado Plurinacional de Bolivia. Las sesiones fueron dirigidas por el Dr. Alejandro Taboada Muñoz en su calidad de Presidente pro tempore de GAFILAT y las principales conclusiones son las siguientes:
- Se aprobó la incorporación de la República Dominicana al calendario de evaluaciones mutuas de la Cuarta Ronda.
- Se aprobaron ajustes a los estándares, específicamente en la Recomendación 5 y en la Metodología de Evaluación en lo relacionado con la Recomendación 8.
- Se ratificó a la Vicepresidencia, en la figura del Emb. Eugenio María Curia de la República Argentina, como Presidente Pro Tempore de GAFILAT para 2017.
- Se eligió como Vicepresidente para 2017 al Com. Humberto Brid, Director de la Unidad de Análisis Financiero de la República de Panamá
- Se aprobó el Plan de Acción de la Presidencia para el año 2017
- Se aprobaron los informes de los Grupos de Trabajo
- Comisión de Presupuesto y Control
- Grupo de Trabajo de Apoyo Operativo
- Grupo de Trabajo de Análisis de Riesgo e Inclusión Financiero.
- Grupo de Trabajo de Capacitación y Desarrollo
- Grupo de Trabajo de Evaluaciones Mutuas
- Grupo de Trabajo de Financiamiento del Terrorismo
Hoy se llevó a cabo el acto institucional para la firma de un Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Seguridad de la Nación y la Unidad de Información Financiera (UIF), con el objeto de lograr mayor eficiencia y seguridad en la lucha contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y otros delitos graves.
La firma de los documentos que suscribieron Patricia Bullrich, Ministra de Seguridad de la Nación, y Mariano Federici, Presidente de la Unidad de Información Financiera tienen por objeto formular políticas, establecer canales de comunicación y acciones de cooperación a fin de prevenir y detectar la comisión de delitos vinculados al Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
