El lunes 15 de mayo de 2023 inició formalmente el Curso para funcionarios de los 18 países miembro del GAFILAT sobre “El método económico-financiero para la agresión patrimonial a la delincuencia organizada”, impartido en la Escuela de la Guardia Di Finanza en Ostia, Italia. Durante dos semanas, los delegados asistentes fueron capacitados por funcionarios de la policía, fiscales, magistrados y otros funcionarios italianos en la investigación financiera de fenómenos delictivos y terroristas.
Las palabras de bienvenida corrieron por parte del General de División Francesco Mattana, Comandante de la Escuela de la guardia Di finanza, quien resaltó el papel que tiene la Academia de la Guardia di Finanza en la formación de profesionales de Europa y del mundo entero en la investigación económico-financiera, así como en ser sede de la academia de la OCDE para la Investigación de Delitos Tributarios y Financieros. Por su parte, el Dr. Esteban Fullin, Secretario Ejecutivo del GAFILAT, indicó los beneficios de la iniciativa de este curso para los países del GAFILAT, sobre todo para conocer de mejor manera la interesante aproximación que tiene Italia al fenómeno, enmarcado en su concepto de “agresión patrimonial” a los grupos delictivos.
El GAFILAT extiende su agradecimiento a la Guardia di Finanza, por haber hecho posible la realización de esta valiosa actividad que colabora en el reforzamiento de los sistemas de ALA/CFT/FP en nuestra región.
El 16 de mayo de 2023 el Secretario Ejecutivo del GAFILAT, Esteban Fullin, mantuvo un encuentro con Antonella Cavallari, Secretaria General del IILA-Organización Internacional Latinoamericana - en la sede de la organización en Roma, Italia.
Durante la reunión se repasó el desarrollo de las actividades cooperación y asistencia técnica que están en desarrollo en línea con los objetivos del Memorando de Entendimiento recientemente firmado en forma digital por el IILA, la FIIAPP y el GAFILAT. Las acciones se encuadran dentro de las actividades del Programa COPOLAD III que cuenta con financiamiento de la Unión Europea y es liderado por FIIAPP. La ocasión permitió además firmar el acuerdo en forma presencial reafirmando el interés mutuo para garantizar su plena aplicación.
En particular, se debatieron en profundidad las iniciativas en curso en materia de lucha contra el blanqueo de capitales en el marco de la lucha contra el narcotráfico que abordan temas relevantes como los son el decomiso sin condena, las investigaciones financieras paralelas y desarrollos para el fortalecimiento de la Red de Recuperación de Activos del GAFILAT (RRAG).
Los proyectos concluirán a finales de octubre y los resultados serán presentados en la reunión anual de puntos de contacto de la RRAG que se celebrará en el mes de noviembre en Cartagena de Indias, República de Colombia.
El GAFILAT continua de esta forma trabajando para fortalecer su vínculo de cooperación con socios estratégicos a nivel regional e internacional. Estos esfuerzos se encaminan al cumplimiento de su Plan Estratégico 2020-2025 y Plan de Acción anual de la Presidencia pro tempore 2023.
Durante la semana del 8 al 12 de mayo del presente, se celebró en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras; el curso sobre las obligaciones y supervisión de las Actividades y Profesiones no Financieras Designadas (APNFDs), se desarrolló como parte de la cooperación que existe entre el GAFILAT y el Reino de España, con el fin de fortalecer los sistemas de prevención y combate al lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y a la proliferación de armas de destrucción masiva ALA/CFT/CFP.
En el transcurso de la semana, la Secretaría Ejecutiva del organismo junto con el Reino de España y en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Honduras llevaron a cabo la capacitación cuyo objetivo fue formar a los supervisores del sector no financiero y a diversos sectores, sujetos obligados del sistema ALA/CFT/CFP, a través de compartir conocimientos, experiencias y casos prácticos relacionados al estándar internacional, los riesgos de LA/FT, las obligaciones de las APNFDs y las prácticas de supervisión sobre el sector no financiero.
El evento contó con la apertura de la Comisionada Propietaria de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, Alba Luz Valladares; y del licenciado Cesar Castellanos, Director de la Unidad de Inteligencia Financiera de Honduras; con la participación de 50 funcionarios públicos y representantes del sector privado de Honduras. Adicionalmente, participaron 10 funcionarios de las delegaciones de Nicaragua, México, Guatemala, Costa Rica, República Dominicana, Panamá, Cuba y El Salvador, quienes contribuyeron compartiendo sus experiencias en la temática y propiciando el intercambio regional en la materia.
En el marco de la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), se realizó en la ciudad de La Paz, Bolivia la visita in situ del 17 de 28 de abril de 2023 como parte del proceso de la Evaluación Mutua del Estado Plurinacional de Bolivia ante el GAFILAT.
La delegación estuvo compuesta por un equipo de evaluadores internacionales de Argentina, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Paraguay, Perú, y con el apoyo técnico de la Secretaría Ejecutiva del organismo.
Asimismo, el 17 de abril de 2023, los evaluadores y la delegación del GAFILAT mantuvieron una reunión protocolar de alto nivel, en la Casa Grande del Pueblo, con los miembros del Consejo Nacional de lucha el Lavado de Activos (CONAL), encabezados por el Ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Alejandro Montenegro, además de los ministros de Gobierno, Defensa, Justicia y Transparencia Institucional, el Procurador General del Estado, la Directora General de la UIF, Lizeth Pamela Troche, así como otros viceministros relevantes en la materia.
La visita in situ cumplió una agenda de actividades y entrevistas a funcionarios de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), a los Sujetos Obligados y funcionarios de las instituciones públicas del Sistema Anti lavado de Activos, Contra el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (ALA/CF/PF) de Bolivia con el objetivo de profundizar en la comprensión de dicho sistema y verificar el nivel de implementación del estándar internacional en el país.
El proceso de Evaluación Mutua de Bolivia inició de manera formal en noviembre de 2022, y finalizará el próximo diciembre de 2023 en el marco del Pleno de Representantes del GAFILAT.
El equipo evaluador y la Secretaría Ejecutiva del GAFILAT agradecen a las autoridades competentes de Bolivia por el compromiso a lo largo del proceso.
Como parte del proceso de la Evaluación Mutua de la República Federativa del Brasil, el GAFI y el GAFILAT llevaron a cabo la visita in situ durante el 13 y 31 de marzo de este año.
Durante dicho periodo, el equipo evaluador mantuvo una intensa agenda de reuniones con las autoridades competentes en materia de prevención y lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, y también con representantes del sector privado.
El equipo evaluador está integrado por representantes de la Secretaría del GAFI y el GAFILAT, y por evaluadores de 6 países. Las entrevistas se desarrollaron en Brasilia, São Paulo y Foz do Iguaçu, y tuvieron como objetivo profundizar la comprensión sobre el sistema ALA/CFT del Brasil y verificar el nivel de implementación del estándar internacional en el país.
Con base en los resultados de esta visita, los evaluadores redactarán una primera versión del informe de evaluación, que será presentado para su revisión en las próximas semanas. La versión final del Informe de Evaluación Mutua de Brasil será discutida y aprobada en las Plenarias del GAFI y el GAFILAT, que se desarrollarán en octubre y diciembre de 2023, respectivamente.
El equipo evaluador y las Secretarías del GAFI y el GAFILAT agradecen a las autoridades competentes del Brasil por el compromiso y por la hospitalidad ofrecida durante la misión.
Durante la semana del 26 al 31 de marzo de este año el GAFILAT desarrolló, de manera paralela a la visita de alto nivel a El Salvador, la impartición de diversas ponencias sobre temas medulares para la preparación del país en su proceso de evaluación.
El curso consta de varios módulos de relevancia dirigidos tanto a las diversas autoridades competentes, como a sujetos obligados del sistema anti-lavado de activos y contra el financiamiento al terrorismo (ALA/CFT), con el fin de que conozcan más a detalle el estándar internacional en la materia, el alcance e importancia de cada una de las etapas del proceso de evaluación, así como las cuestiones metodológicas que serán objeto de evaluación, a nivel técnico e institucional y sobre la efectividad del sistema ALA/CFT en el país. Esta actividad se realizó en conjunto y gracias a la colaboración del Reino de España y sus expertos, así como con la participación del Secretario Ejecutivo y el Secretario Ejecutivo Adjunto del GAFILAT, Esteban Fullin y Gustavo Elhim Vega, respectivamente.
La visita, concluyó el viernes 31 con la participación de la Coordinadora Nacional de El Salvador ante el GAFILAT, la Lic. Ana Virginia Samayoa, la participación de las diversas autoridades competentes y representantes del sector privado quienes, durante toda la semana, participaron activamente del curso en comento y mostraron su satisfacción y compromiso para seguir trabajando en el fortalecimiento del sistema ALA/CFT en El Salvador y así contribuir con la lucha de estos flagelos y el crimen organizado en la región.
Del 27 al 29 de marzo el GAFILAT llevó a cabo la visita de alto nivel a la República de El Salvador a través de su presidente Dr. Jorge Chediak, vicepresidente Dr. René Fernández y la Secretaría Ejecutiva del organismo a cargo del Dr. Esteban Fullin, dando inicio formal al Proceso de Evaluación Mutua de ese país.
Asimismo, el presidente, vicepresidente del GAFILAT y el Secretario Ejecutivo del organismo, tuvieron la oportunidad de reunirse con el Presidente de la República de El Salvador, Nayib Bukele y el Fiscal General Rodolfo Delgado Montes, para conversar sobre las políticas y normativas implementadas por el país en temas de ALA/CFT, dialogar sobre el proceso de evaluación que se inicia y su alcance. Lo anterior, puso en evidencia el compromiso que tienen las autoridades de El Salvador al más alto nivel en el proceso y en general en el robustecimiento de su sistema ALA/CFT.
Por otro lado, como parte importante de la visita se desarrollaron durante las jornadas varias reuniones con autoridades del más alto nivel del sistema ALA/CFT de El Salvador, como el Vicepresidente de la República Lic. Félix Ulloa, la Ministra de Economía Lic. María Hayem, el Ministro de Justicia y Seguridad Pública Lic. Gustavo Villatoro, el Presidente de la Asamblea Legislativa Lic. Ernesto Castro, la Fiscal Adjunta de la UIF y Coordinadora Nacional de El Salvador ante el GAFILAT Lic. Ana Viriginia Samayoa, entre otras autoridades del sector público y privado.
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) participó en el “Taller Regional sobre el Combate al Financiamiento del Terrorismo en el sector de las Organizaciones sin Fines de Lucro” organizado por el Global Facility de la Unión Europea el 20 y 21 de marzo de este año, en Buenos Aires, Argentina.
La inauguración del evento corrió a cargo de David Hotte, líder de proyecto del AML/CFT Global Facility, los Dres. Agustín Carrara, Coordinador Nacional del Programa de Coordinación Nacional ALA/CFT de Argentina, Juan Carlos Otero, Presidente de la UIF Argentina, la Dra. Avelon Perry del Secretariado Ejecutivo del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) y el Dr. Esteban Fullin como Secretario Ejecutivo del GAFILAT.
En el marco de este taller la Secretaría Ejecutiva del GAFILAT enfatizó en la importancia de la implementación adecuada del enfoque basado en riesgo para el sector, la vitalidad de los esfuerzos conjuntos de los sectores público-privado y la sociedad civil, las consecuencias no deseadas de la aplicación del Estándar del GAFI, así como las iniciativas actuales en la materia en nuestra región y Red Global del GAFI a fin de lograr en mejor cumplimiento e implementación de las obligaciones derivadas de la R. 8 del GAFI y su Nota Interpretativa.
En el marco de sus competencias, el Grupo de Trabajo de Apoyo Operativo (GTAO) del GAFILAT realiza de forma semestral Ejercicios de Control Intensificado de Transporte de Efectivo y Valores por frontera. Estos ejercicios tienen como objetivo abordar el fenómeno del transporte transfronterizo de dinero (TTD) en la región con el propósito de fortalecer las medidas de control, capacidades técnicas y cooperación en materia ALA/CFT entre las autoridades nacionales. Pueden participar los miembros y observadores del GAFILAT y ser llevados de manera conjunta entre países, o de manera individual.
Durante 2022 se llevaron a cabo 48 ejercicios de control de TTD, en los cuales se revisaron los siguientes puestos de control fronterizos: aéreos (73%), terrestres (25%) y marítimo (2%). Además, se llevó a cabo un monitoreo intensificado a 25.414 personas y se aplicaron 16 sanciones por incumplimiento al control del país. Con lo anterior, se logró retener un total de USD 1.162.556
A fin de dar continuidad a estos ejercicios, el GTAO estará apoyando a los países miembros y países observadores del GAFILAT que deseen participar durante este año 2023.
