pdf 2ndo Informe Avance Mexico 2009 Popular
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México es uno de los miembros de GAFISUD con doble membrecía GAFI-GAFISUD, por tanto su evaluación mutua fue realizada y aprobada en conjunto por ambos organismos, la evaluación por parte de GAFISUD se realizó en el XVIII Pleno de Representantes. De acuerdo a los procedimientos de GAFISUD el informe fue aprobado y se estableció un proceso de “Seguimiento Intensificado” debido a que Recomendaciones claves del GAFI se encontraron calificadas con un Parcialmente Cumplido o un no Cumplido. En el caso preciso de México las Recomendaciones 1, 5, 13 y Especiales II y IV se encontraban Parcialmente Cumplidas, mientras que la Recomendación 10 se encontraba en un nivel de cumplimiento necesario para no ser parte de este proceso de seguimiento.
