En el marco de la XLIV Reunión del Pleno de Representantes del GAFILAT, celebrada el 1 de diciembre de 2021 de manera híbrida, se aprobó el Sexto Informe de Seguimiento Intensificado y Primer informe de Recalificación de Cumplimiento Técnico de Colombia. En dicho reporte se analiza el progreso del país en la subsanación de deficiencias de cumplimiento técnico identificadas en su Informe de Evaluación Mutua.
Los países del GAFILAT recibieron con satisfacción los progresos alcanzados, y Colombia reiteró su compromiso frente al cumplimiento de los estándares internacionales sobre la lucha contra el LA/FT mediante las distintas acciones que ha venido desarrollando para la superación de las debilidades de su Sistema ALA/CFT.
El documento completo del Informe de Seguimiento y Recalificación de Colombia, en sus versiones en español e inglés, se encuentra disponible para su consulta en los siguientes vínculos:
Sixth Enhanced Follow-Up Report and First Technical Compliance Re-rating Report of Colombia
El 2 de diciembre se llevó a cabo la XLIV Reunión del Pleno de Representantes del GAFILAT en formato híbrido. El evento tuvo su sede presencial en Punta Cana, República Dominicana, contando con delegaciones participando de forma presencial y con asistencia virtual. La reunión plenaria fue precedida por las reuniones de los Grupos de Trabajo, celebradas del 29 de noviembre al 1 de diciembre.
La reunión correspondiente al Grupo de Trabajo de Evaluaciones Mutuas fue inaugurada por la Directora de la Unidad de Análisis Financiero de República Dominicana, la Dra. María Elisa Holguín. La sesión del Pleno fue dirigida por el Dr. Ricardo Liao, Presidente Pro Témpore del GAFILAT y el Secretario Ejecutivo del GAFILAT. Por su parte, el XLIV Pleno de Representantes contó con la presencia de la Sra. Raquel Peña, Vicepresidente de la República Dominicana, y los Sres. José Manuel Vicente, Ministro de Hacienda; Teniente General Carlos Luciano Díaz Morfa, Ministro de Defensa; Derby de los Santos, Viceministro del Tesoro; y Julio Caminero Sánchez Superintendente de Bancos. Las delegaciones felicitaron y agradecieron a la República Dominicana por la hospitalidad y por el éxito de la organización y desarrollo de las reuniones.
En el marco del Pleno de Representantes se discutieron y aprobaron asuntos de relevancia para el GAFILAT. En particular, se lograron acuerdos sobre los asuntos siguientes:
Ingreso de El Salvador como miembro del GAFILAT:
En julio 2021 inició formalmente el proceso de ingreso de El Salvador como miembro de pleno de derecho del GAFILAT. En el marco de este XLIV Pleno de Representantes se aprobó su incorporación al organismo con el objetivo de seguir fortaleciendo a la región en el combate y prevención del LA/FT.
Las delegaciones estuvieron muy complacidas y felicitaron a El Salvador por el trabajo y esfuerzo que han venido realizando con el GAFILAT al ser parte de la Red de Recuperación de Activos del GAFILAT (RRAG), la RED TTD, y la cooperación internacional que han brindado a los países del GAFILAT. La relación ya se había venido afianzando desde hace varios años, lo cual remarca el compromiso de los países para el cumplimiento de sus objetivos.
El proceso de incorporación como miembros se completó con la adhesión del país al Memorando de Entendimiento entre los Estados miembros del GAFILAT, que fue suscripto por el Fiscal General de la República de El Salvador, el Lic. Rodolfo Antonio Delgado Montes. Adicionalmente, la Unidad de Investigación Financiera de El Salvador, representada por su titular, Lic. Ana Virginia Samayoa, se adhirió también al Memorando de Entendimiento entre UIF del GAFILAT.
Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas del GAFILAT:
Se discutieron y aprobaron los informes de recalificación de Colombia y Cuba en donde se revisaron los avances y cumplimiento con las acciones recomendadas derivadas de los respectivos informes de evaluación mutua. Las delegaciones felicitaron a ambos países por los avances y logros en la mejora de sus sistemas ALA/CFT. Los informes serán remitidos a la Red Global del GAFI para el análisis de calidad y consistencia previo a su publicación. Asimismo, se recibieron informes de seguimiento por parte de Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay. Las delegaciones tomaron notas de las medidas informadas y felicitaron a los países, alentándolos para continuar trabajando en el fortalecimiento de sus sistemas ALA/CFT en el marco de sus respectivos procesos de seguimiento.
Calendario de Evaluaciones Mutuas:
Se aprobó la postergación de 6 meses de la Evaluación Mutua de Bolivia considerando el impacto de cambios políticos que se están dando en el país. Además, con el ingreso de El Salvador al organismo, el país estará sujeto al proceso de evaluación mutua.
En ese sentido, el GAFILAT dará inicio formalmente a ambos procesos de evaluación con la visita de preevaluación que se tiene programada para octubre de 2022 -en el caso de Bolivia- y mayo de 2023 -en el caso de EL Salvador-. El proceso de evaluación de Bolivia concluirá con la discusión y adopción del informe de evaluación en diciembre de 2023 y el de El Salvador en julio de 2024.
Grupos de Trabajo:
Se informaron y aprobaron las actividades y desarrollos del Grupo de Trabajo de Evaluaciones Mutuas (GTEM), Grupo de Trabajo sobre Análisis de Riesgo e Inclusión Financiera (GTARIF), Grupo de Trabajo de Capacitación y Desarrollo (GTCD), Grupo de Trabajo de Apoyo Operativo (GTAO) y del Grupo de Trabajo de Financiamiento del Terrorismo (GTFT).
Aprobación de informes y documentos relevantes:
Se presentaron y aprobaron los siguientes informes, mismos que serán publicados en la página web del GAFILAT:
1. Guía de buenas prácticas para la elaboración e implementación de Estrategias Nacionales ALA/CFT. El documento tiene como objetivo presentar las buenas prácticas aplicadas por los países miembros en la elaboración e implementación de sus Estrategias Nacionales ALA/CFT/CFP para que pueda ser utilizada como una herramienta que contribuya a este proceso.
2. Estudio integral del sector de Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD). Este estudio tiene como objetivo conocer los niveles de riesgo que se les han determinado a esta categoría, realizar un mapeo de sectores designados y no designados por el GAFI, identificar amenazas y vulnerabilidades asociadas a estos sectores no financieros, dar a conocer las buenas prácticas de supervisión y coordinación, así como identificar los mecanismos de inclusión y exclusión de las APNFD como sujetos obligados.
3. Proyecto para el fortalecimiento del abordaje efectivo de la minería ilegal como amenaza emergente de LA en la región. Proyecto clave del Plan de Acción de la Presidencia Pro tempore de Brasil. A través de este documento se reflejan las buenas prácticas y aspectos operativos relevantes de la región en la prevención, detección e investigación del LA derivados de la minería ilegal. Asimismo, se abordan las características e impacto de esta actividad en la región, junto con un mapeo de autoridades relevantes en la materia.
4. Documento sobre el uso de inteligencia artificial, minería de datos y análisis de big data en prevención y detección LA/FT (UIF-MP). El perfeccionamiento en el uso de tecnología informática para el procesamiento y gestión de datos asistirá a los países del organismo a fortalecer los sistemas ALA/CFT. En línea con lo anterior, se desarrolló un estudio técnico que investiga y analiza los usos concretos y potenciales de herramientas informáticas para el procesamiento de datos que contribuyan en el fortalecimiento de los sistemas de detección, prevención y combate del LA/FT para a aplicar a nivel de UIF y MP.
5. Guía sobre aspectos relevantes y pasos apropiados para la investigación, identificación, incautación y decomiso de activos virtuales. De conformidad con las conclusiones, recomendaciones y prioridades trazadas por los puntos de contacto en la XVII Reunión General de Puntos de Contacto de la RRAG, se desarrolló esta guía con el objetivo de dotar a las autoridades de orden público (AOP) de herramientas adicionales para la recuperación de activos delictivos y para la cooperación internacional en esa materia. Se espera contribuir a fortalecer las capacidades de las AOP para la realización de solicitudes, investigación e identificación de AV, además de mejorar su desempeño en el tratamiento de una problemática que en los últimos años adquirió una relevancia preponderante.
6. Tipologías Regionales de LA 2019-2020 del GAFILAT. Se realizó este informe conforme a los ejercicios que ha venido realizando el GAFILAT de forma bienal. A través de este documento se logran identificar nuevas modalidades de LA/FT, los montos involucrados, los cambios o variaciones que se adviertan con relación a informes de tipologías previos, la consistencia entre tipologías analizadas y las amenazas presentes y emergentes identificadas en la región en la última actualización de amenazas regionales y el impacto de estos delitos en los países miembro del GAFILAT.
7. Documento de buenas prácticas en normatividad contra el financiamiento al terrorismo y monitoreo del sector de las Organizaciones sin Fines de Lucro. Con este proyecto se identifican buenas prácticas sobre normatividad y monitoreo CFT del sector de OSFL con un enfoque regional en línea con los estándares del GAFI. A través de estas buenas prácticas se identifican las fortalezas y deficiencias de la estructura normativa de los países del GAFILAT en materia de FT relacionada con OSFL.
Las delegaciones celebraron la adopción de dichos documentos, en el entendido de que contribuirán con el fortalecimiento de los regímenes ALA/CFT en la región, y agradecieron a la Cooperación Alemana implementada por GIZ, que brindó una valiosa asistencia técnica para su elaboración.
Identificación de prioridades en materia de cumplimiento técnico a nivel regional y a nivel nacional:
El GAFILAT comenzó la cuarta ronda de evaluaciones mutuas (EM) del GAFI en el 2014. A la fecha se han evaluado 12 países miembros del GAFILAT y como parte de los objetivos estratégicos, el organismo, de manera continua, revisa los procesos de EM y los resultados de estos con el fin de identificar mecanismos que permitan fortalecer la efectividad de los sistemas ALA/CFT de los países.
En ese sentido, el GAFILAT conducirá una revisión de los hallazgos de los IEM y los procesos de seguimiento a fin de buscar claridad sobre los puntos prioritarios en los que los que se deberá poner mayor atención de cara a la Quinta Ronda de Evaluaciones y a fin de fortalecer el marco jurídico e institucional de los países miembros del organismo.
Sistema Integral de Evaluaciones Mutuas y Sistema de Autodiagnóstico:
El GAFILAT desarrolló el Sistema Integral de Evaluaciones Mutuas (SIEM) para apoyo de los procesos de EM que permitirá realizarlos hasta la etapa del 1er Borrador del Informe de Evaluación Mutua. Se busca implementar esta plataforma informática como un medio para la gestión integral de la información de todos los actores que participan del proceso quienes tendrán acceso a esta información en forma ordenada y confiable, bajo un estándar de confidencialidad.
Por lo que hace al sistema de autodiagnóstico y seguimiento de los países del GAFILAT, esta es una herramienta tecnológica que cuenta con 3 módulos:
1. Autodiagnóstico que permitirá a los países identificar fortalezas y debilidades en sus sistemas ALA/CFT/CFP, así como facilitar el proceso de evaluación futuro.
2. Seguimiento a los planes de acción que coadyuvará a los países en planificación de actividades, designación de tareas y proyección de cumplimiento de sus planes actuales.
3. Informe de avances, diseñado para almacenar los avances realizados y facilitar la entrega y presentación del informe correspondiente ante cada reunión Plenaria.
La herramienta cuenta con la capacidad suficiente de almacenamiento, es un espacio seguro y de uso exclusivo de los miembros.
Asuntos Institucionales:
a) Se aprobó la Presidencia Pro Tempore de la Dra. Carla Mera de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) de Ecuador para el 2022, así como el Plan de Acción correspondiente.
b) Se aprobó la Vicepresidencia del GAFILAT para el 2022, a cargo del Dr. Jorge Chediak de la Secretaría Nacional para la lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT) de la República Oriental del Uruguay, quien asumirá la Presidencia Pro Tempore del organismo del período 2023.
Las delegaciones celebraron la designación de la Presidencia y Vicepresidencia y ratificaron su compromiso para continuar apoyando los esfuerzos y actividades del GAFILAT para lograr sistemas efectivos en la prevención y combate contra estos delitos.
c) Se aprobaron los informes correspondientes a la ejecución presupuestaria del GAFILAT del periodo 2021.
Aportes de Observadores
Finalmente, cabe mencionar que la Secretaría del GAFI brindó un informe sobre los últimos desarrollos de dicha organización, y presentó los resultados del Pleno de octubre de 2021. Adicionalmente, se recibieron actualizaciones de parte de los países y organizaciones que tienen estatus de observador del GAFILAT, a quienes las delegaciones agradecieron el apoyo y contribuciones a los efuerzos regionales.
Durante la semana del 15 al 19 de noviembre de este año, el GAFILAT, a través de su presidente, Ricardo Liao y la Secretaría Ejecutiva del organismo, a cargo del Dr. Esteban Fullin, realizaron la visita de Alto Nivel en preparación al proceso de evaluación mutua que está iniciando la República del Ecuador. La visita contó con la importante colaboración del Reino de España, cuyos expertos desarrollaron diversas ponencias en conjunto con la Secretaría Ejecutiva en temas medulares para la preparación del Ecuador en su proceso de evaluación.
La visita contó con la coordinación de la Dr. Carla Mera Proaño, Directora General de la UAFE para el desarrollo de las reuniones con diversos representantes de alto nivel de las autoridades relevantes del sistema de prevención y combate al Lavado de Activos y la Financiación al Terrorismo (ALA/CFT), como la UAFE, el Servicio de Rentas Internas, el Servicio Nacional de Aduanas y las Superintendencias de Bancos, Compañías y Economía Popular.
Asimismo, el Presidente del GAFILAT y el Secretario Ejecutivo del organismo, tuvieron la oportunidad de reunirse con el Presidente de la República del Ecuador, Guillermo Lasso y los miembros de su gabinete para conversar sobre las políticas y normativas implementadas por el país en temas de ALA/CFT y dialogar sobre el proceso de evaluación que se inicia. Lo anterior, puso en evidencia el gran nivel de compromiso que tienen las autoridades del Ecuador al más alto nivel en el proceso y en general en el robustecimiento de su sistema ALA/CFT.
Por otro lado, como parte importante de la visita, se desarrolló el curso para país a ser evaluado, mismo que consta de varios módulos de relevancia para que las autoridades técnicas conozcan el alcance e importancia de cada una de las etapas del proceso de evaluación, así como las cuestiones metodológicas que serán objeto de evaluación, tanto a nivel técnico e institucional, como a nivel de efectividad del sistema. Esta actividad se realizó en conjunto y gracias a la colaboración del Reino de España y sus expertos, Gonzalo González de Lara Sáenz y Andrés Martínez Calvo, así como con la participación del Secretario Ejecutivo y el Secretario Ejecutivo Adjunto del GAFILAT, Esteban Fullin y Gustavo Vega, respectivamente.
La visita, concluyó el jueves 18 y viernes 19 de noviembre con la participación de las autoridades competentes y representantes del sector privado quienes participaron activamente del Curso “40 Recomendaciones y Cuarta ronda de evaluaciones mutuas para países a ser evaluados".
La identificación y mitigación de riesgos de financiamiento al terrorismo y financiamiento la proliferación de armas de destrucción masiva, son pilares fundamentales para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. En ese sentido, el Estándar del GAFI incluye a estos dos fenómenos dentro de su mandato y son ejes estratégicos globales incluyendo nuestra región.
Por otro lado, resulta vital identificar y mitigar con un enfoque basado en riesgo, el riesgo de FT que poseen aquellas Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL) que por su naturaleza u operativa, se encuentren más vulnerables para ser utilizadas indebidamente en materia de FT.
En ese sentido, se desarrolló el Webinar sobre combate al FT y FP y la gestión del riesgo de FT en las OSFL en los países del GAFILAT. Este encuentro virtual fue impartido por un lado por funcionarios de alto nivel del GAFI, incluida su Vicepresidenta, Elisa de Anda Madrazo y el experto del Secretariado de dicho organismo, Kevin Vandergrift, por otro lado, por la Coalición Global de OSFL sobre el GAFI, el Centro Internacional para la Ley del Sector No Lucrativo y el Colectivo Human Security así como por la Secretaría Ejecutiva del GAFILAT.
En este encuentro se pudo ahondar sobre los riesgos de FT, su identificación, gestión y mitigación con base al Estándar del GAFI, el panorama actual sobre el cumplimiento e implementación de la R.8 del GAFI en la región, el rol que juegan las OSFL dentro del Estándar Internacional, el abordaje y estrategias que se dan para evitar las consecuencias no deseadas de la aplicación del Estándar y la gestión de riesgo de FP de cara a la próxima ronda de Evaluaciones Mutua.
El evento tuvo una asistencia de más de 70 participantes del sector público de los países miembros del GAFILAT.
El GAFILAT reafirma su compromiso en el fortalecimiento de la comprensión de estos temas, así como en la lucha contra el AL/CFT/CFP.
Debido al creciente movimiento mundial en el uso de las transacciones con activos virtuales y a su cobertura por parte las Recomendaciones del GAFI, es preciso brindar asistencia técnica a los países miembros con el objetivo de encaminar la regulación efectiva sobre el uso de este tipo de activos y sus proveedores.
En ese sentido, se desarrolló el Webinar sobre activos virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales, el cual apuntó apoyar a sus países miembro a comprender el funcionamiento, alcance, posibles riesgos y obligaciones de los AV y los PSAV en materia de ALA/CFT así como generar discusión sobre la importancia del acercamiento y cooperación con el sector privado para lograr implementar medidas que respondan a la realidad del sector y con enfoque basado en el riesgo.
Este evento contó con la participación de Barbara Halasek y Doug McCalmont como expertos del sector privado, Bernardo Adame quien brindó la experiencia de Brasil en esta materia. Y por parte de la Secretaría Ejecutiva del GAFILAT participó Gustavo Vega, Secretario Ejecutivo adjunto y Gabriela Rodríguez, Experta técnica. Además, el evento tuvo una asistencia de más de 160 participantes del sector público de los países miembros del GAFILAT.
El GAFILAT reafirma su compromiso en el fortalecimiento de la comprensión de estos temas, así como en la lucha contra el ALA/CFT.
En cumplimiento al mandato otorgado por el Pleno de Representantes del GAFILAT y conforme a las actividades que se realizan dentro del Grupo de Trabajo de Apoyo Operativo (GTAO), el 9 y 10 de noviembre del 2021 se llevó a cabo en formato virtual la XVIII Reunión General de Puntos de Contacto de la Red de Recuperación de Activos del GAFILAT (RRAG).
La reunión se planteó como objetivo que los puntos de contacto de la RRAG pudieran intercambiar experiencias y discutir sobre desafíos comunes acerca de asuntos estratégicos que permitan garantizar la sustentabilidad de la red en el futuro.
En total, la reunión contó con la participación de puntos de contacto y funcionarios de Andorra, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, España, Francia, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.
Además, se contó con la participación de la Coordinación del GTAO, de la Secretaría de CARIN, el Banco Mundial, la OEA, UNODC, ICAR y el Coordinador del Grupo de Trabajo de Riesgos, Tendencias y Métodos del GAFI.
La apertura del evento contó con las palabras de los Coordinadores del GTAO, Román Chavarría y Marcelo Contreras, así como del Secretario Ejecutivo Adjunto, Juan Cruz Ponce. Para el cierre de la primera jornada, el Presidente Pro témpore del GAIFLAT, el Dr. Ricardo Liao brindó unas palabras a los puntos de contacto y organismos que acompañaron la reunión.
Durante la reunión se reiteró la importancia de continuar fortaleciendo la cooperación internacional de los puntos de contacto no solo dentro de la RRAG, sino con las otras redes regionales. Aunado a ello, se destaca el desarrollo de los productos y herramientas que permiten que la RRAG siga consolidándose como un centro de experiencia para facilitar la identificación y localización de activos, productos o instrumentos de actividades ilícitas.
Visita del Ministro de Economía y Finanzas Públicas de Bolivia a la Secretaría Ejecutiva del GAFILAT
En el marco de la 4ta ronda de evaluaciones mutuas, el Ministro de Economía y Finanzas Públicas de Bolivia Marcelo Montenegro Gómez García, mantuvo un encuentro de alto nivel con la Secretaría Ejecutiva del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica-GAFILAT, para analizar los preparativos de la próxima evaluación mutua al Estado Plurinacional de Bolivia y los proyectos de modificaciones y actualizaciones de diversas leyes en materia de integridad financiera.
De la reunión, participaron el Secretario Ejecutivo del GAFILAT Esteban Fullin, Secretario Ejecutivo Adjunto Gustavo Vega, la Viceministra de Pensiones y Servicios Financieros de Bolivia Ivette Espinoza y la Directora General Ejecutiva de la UIF de Bolivia Ana María Morales Amonzabel.
A su vez, el organismo resalta el grado de colaboración por parte de los más altos estratos del sector público boliviano y su compromiso en la lucha contra el lavado de activos y el combate al financiamiento del terrorismo.
Con el objetivo de fortalecer las capacidades de las autoridades competentes que trabajan en la prevención y combate del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, conforme al estándar internacional establecido por el Grupo de Acción Financiera (GAFI), este martes el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) , en conjunto con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros de Honduras, desarrollaron el “Taller sobre Buenas Prácticas y Tendencias en la Identificación del Beneficiario Final” el 26 y 27 de octubre de 2021 en la ciudad de Tegucigalpa.
En la ceremonia inaugural, el presidente ejecutivo del BCIE, Dr. Dante Mossi, señaló que es esencial para los países conocer las buenas prácticas sobre cómo combatir los delitos relacionados al lavado de activos.
Asimismo, el Dr. Esteban Fullin, Secretario Ejecutivo del GAFILAT, resaltó el interés del GAFILAT y sus países miembros sobre el tema de la idenfificación efectiva del BF y comentó que durante la semana pasada en el marco del Pleno de Representantes del GAFI, se estuvo trabajando en el tema de Beneficiario Final, analizando una serie de medidas y enfoques para seguir fortaleciendo la transparencia de las personas jurídicas, que como sabemos es una de las tipologías más utilizadas en grandes casos, en estructuras de lavado complejas sobre delitos que consideran como una amenza alta de LD en la región y en especial vinculados a todo tipo de corrupción.
Por su parte, la Coordinación Nacional de Honduras a través del Comisionado José Adonis Lavaire de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) explicó que el ente supervisor del Sistema Financiero hondureño, ha venido realizando bastos esfuerzos y se mantiene comprometido en contribuir a que las distintas jurisdicciones cuenten con sistemas robustos, sólidos y coordinados para la prevención, control y combate de los delitos de lavado de activos y la financiación del terrorismo, ya que es menester que los actores del sistema estén capacitados y en sintonía con los desafíos que estos tiempos demandan.
El taller fue realizado de manera híbrida, con participantes de más de 15 países que asistieron de manera presencial y remota y se discutieron cuestiones fundamentales sobre los mecanismos implementados y su alcance, con la finalidad de brindar una visión más clara a los países que se encuentran desarrollando los fundamentos normativos e institucionales, los que requieren fortalecerse a fin de garantizar la efectiva identificación del beneficiario final y de esta forma asegurar que las autoridades competentes sean capaces de obtener de manera oportuna la información adecuada, precisa y actualizada sobre el beneficiario final y el control de las sociedades mercantiles y otras personas jurídicas creadas en los países.
Asimismo, se dieron a conocer las diversas experiencias de algunos países que han implementado tanto un enfoque multi-factorial, como los que se han centrado en algún mecanismo en específico, ya sea el de contar con un registro de beneficiario final, el de posar la responsabilidad en las sociedades o personas jurídicas o el de utilizar información existente en poder de las actividades y profesiones no financieras designadas, instituciones financieras o autoridades relevantes.
El GAFILAT agradece de manera muy ferviente al BCIE y a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros de Honduras, por el interés mostrado en este tema tan importante para el GAFILAT y en general para la región y sobre la cooperación y apertura para la realización y el desarrollo de este evento.
Durante la última plenaria del GAFI realizada en formato híbrido en París, Francia del 19 al 21 de octubre, se decidió nombrar al Secretario Ejecutivo del GAFILAT, Dr. Esteban Fullin coordinador, junto al Reino Unido, del proyecto para el establecimiento de las prioridades de toda la red global del GAFI.
La Red Global del GAFI está compuesta por 205 países e incluye a todos los países miembros del GAFI y de los 9 Grupos Regionales al estilo GAFI, incluyendo al Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica - GAFILAT. De este modo se prevé que para febrero del próximo año se pueda establecer una serie de objetivos estratégicos que buscarán reforzar la inclusividad y mejor interacción del GAFI con los Grupos Regionales.
El Secretario Ejecutivo del GAFILAT , actualmente también actúa como coordinador del Grupo de Trabajo del GAFI a cargo de Cooperación de la Red Global-GNCG.
