Entre el 20 y 22 de junio de 2023, la Secretaría ejecutiva del GAFILAT participó de eventos y reuniones realizadas en el marco de la “Tercera Semana de las Naciones Unidas contra el Terrorismo”, llevada a cabo en la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York.
La Semana Contra el Terrorismo es un evento de alto nivel celebrado cada dos años, en el que las delegaciones integrantes de las Naciones Unidas discuten y trabajan aspectos relevantes para la lucha contra este crimen a nivel global.
Entre otros encuentros, se realizó la Tercera Conferencia de Alto Nivel de Jefes de Agencias Contra el Terrorismo de Estados Miembros a efectos de abordar el terrorismo a través del multilateralismo revitalizado y la cooperación institucional. También se realizó el Plenario de la Asamblea Nacional para adoptar la octava revisión de la Estrategia Global Contra el Terrorismo de las Naciones Unidas.
Asimismo, se llevaron a cabo 40 eventos paralelos organizados conjuntamente por los Estados Miembros, entidades contra el terrorismo global de las Naciones Unidas, organizaciones intergubernamentales, y organizaciones de la sociedad civil, entre otros.
En particular, la Secretaría Ejecutiva del GAFILAT fue convocada para exponer en el evento “Nexo entre Crimen Organizado y Terrorismo en las Américas”, coorganizado entre el Directorado Ejecutivo del Comité Contra el Terrorismo (CTED), el Instituto de Investigación sobre Crimen y Justicia Interregional de las Naciones Unidas (UNICRI) y el Comité Interamericano Contra el Terrorismo de la Organización de los Estados Americanos (CICTE).
En tal sentido, la Secretaría Ejecutiva del GAFILAT, representada por el Secretario Ejecutivo Adjunto Juan Cruz Ponce, presentó los hallazgos regionales sobre nexos entre la delincuencia organizada y el terrorismo derivados de las Evaluaciones Mutuas desarrolladas por el GAFILAT.
Es relevante destacar que estos eventos buscan generar una plataforma para reunir funcionarios y expertos de alto nivel de una base geográfica, multicultural y de género diversa, que se dedican a compartir sus mejores prácticas y mejorar los esfuerzos comunes en la lucha global contra el terrorismo y su financiamiento.
Los días 15 y 16 de junio, integrantes de la Secretaría Ejecutiva del GAFILAT presentaron ante integrantes de otros Secretariados de organismos regionales al estilo GAFI algunos de los proyectos e iniciativas que se han desarrollado con el apoyo de la Cooperación Alemana implementada por GIZ. Este encuentro se llevó a cabo en el GIZ Campus, en Bonn, Alemania, con el auspicio de GIZ y con GAFILAT como anfitrión técnico.
Las iniciativas presentadas incluyen aquellos proyectos encaminados a la transformación digital del GAFILAT, como son el Sistema Integral de Evaluaciones Mutuas (SIEM), el Sistema de Análisis, Revisión y Autodiagnóstico (SARA) y el Campus Virtual GAFILAT; asimismo, se presentó el documento de guía de identificación y recuperación de activos virtuales, así como algunas de las iniciativas proyectadas a futuro.
En esta reunión se buscó presentar las iniciativas desarrolladas por el GAFILAT, así como ponerlas a disposición de la Red Global para coadyuvar en los avances y progresos del sistema ALA/CFT global. Las delegaciones recibieron las presentaciones e iniciativas del GAFILAT con agrado, indicando que ha sido un trabajo importante el que se ha realizado e indicando interés en contar con algunas de las herramientas disponibles.
Por su parte, el GAFILAT agradece la contribución de GIZ, así como la hospitalidad mostrada al recibir el evento en sus instalaciones reconociendo la utilidad de este tipo de acercamiento y cooperación entre los organismos regionales.
Los días 29 al 31 de mayo del año en curso se llevó a cabo la capacitación de preparación para la Evaluación Mutua a las autoridades de la República Argentina.
La capacitación fue impartida por expertos de la Secretaría del GAFI, del Reino de España y de la Secretaría Ejecutiva del GAFILAT.
Asimismo, el 1 de junio se efectuaron reuniones con autoridades de alto nivel para explicar el proceso de evaluación mutua. De igual manera, el día 2 de junio se impartieron sesiones a representantes del sector privado, de cara a la Evaluación Mutua de la Cuarta Ronda, proceso que se prevé que concluirá con la discusión y aprobación del Informe de Evaluación Mutua en octubre de 2024.
En la capacitación se abordaron aspectos teóricos y prácticos respecto de la evaluación de cumplimiento técnico y efectividad que constan en la Metodología de Evaluación del GAFI, aplicable a toda la Red Global.
El nuevo informe del GAFI analiza cómo el arte y las antigüedades pueden utilizarse indebidamente para el LA y FT. Este documento incluye indicadores de riesgo para ayudar a identificar actividades sospechosas, así como buenas prácticas que han adoptado los países. Hacemos un extensivo agradecimiento a las autoridades de México por el desarrollo de su traducción al español.
Los días 30 y 31 de mayo se desarrolló en la sede de la Secretaría Ejecutiva del GAFILAT situada en Buenos Aires la Comisión Estratégica del organismo.
En las sesiones estuvieron presentes los Coordinadores Nacionales de los países miembro del GAFILAT, donde se abordaron temas relevantes entre ellos la actualización sobre los procesos de evaluación mutua de la 4ta ronda y la preparación para la 5ta ronda proyectada a iniciar en el 2025.
Asimismo, se hizo un repaso sobre los asuntos institucionales, las actividades desarrolladas en el primer semestre y la agenda para el segundo semestre, a vísperas del próximo XLVII Pleno de Representantes y reuniones de los grupos de trabajo a desarrollarse en el mes de julio del año en curso en la ciudad de Panamá.
Los Coordinadores Nacionales afirmaron el compromiso de sus países para seguir trabajando en el fortalecimiento del sistema ALA/CFT y así contribuir con la lucha de estos flagelos y el crimen organizado en la región.
