Del 10 al 12 de octubre del presente año, el GAFILAT desarrolló su Taller de Tipologías Regionales en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, con el apoyo de la Cooperación Alemana para el Desarrollo implementada por GIZ, de la Unidad de Inteligencia Financiera de Honduras y la Oficina Regional para Centroamérica y el Caribe (ROPAN) y de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

El taller contó con la participación de expertos nacionales de los países miembros del GAFILAT con el objetivo de compartir casos representativos respecto a las principales amenazas identificadas, mismas que van de la mano con la Tercera Actualización de Amenazas Regionales en materia de LA del GAFILAT y al impacto del LA/FT que estos casos han representado en la región.

Asimismo, a través de este intercambio de experiencias se lograron identificar desafíos comunes y la importancia de continuar fortaleciendo la coordinación interinstitucional que permita un mejor seguimiento a los casos e impedir a los delincuentes el abuso de los sistemas financieros. En esa misma línea, es importante que se refuercen los conocimientos y medidas implementadas por los países, además de procurar la cooperación internacional para poder detectar e investigar esquemas de LA en la región.

Como resultado del taller, se estará desarrollando el Informe de Tipologías Regionales de LA a presentarse en el próximo Pleno de Representantes del GAFILAT.

Finalmente, se agradece el apoyo y asistencia a todos los participantes, así como a los organismos intervinientes por su colaboración en el desarrollo de este importante evento.

Del 26 al 28 de septiembre de 2023 se desarrolló en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, el XXIII Seminario de Evaluadores organizado por el GAFILAT, con el apoyo del Ministerio de Justicia de la Nación y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

El seminario contó con la participación de los delegados de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay en su calidad de países miembros del GAFILAT; así como GIZ como miembro observador del organismo. La asistencia fue de 25 delegados.
Este seminario se llevó a cabo a través de 2 componentes fundamentales:

• El componente teórico el cual fue ejecutado mediante un curso e-learning especializado y;
• El componente práctico que se ejecutó de forma presencial mediante ejercicios simulados, conversatorios y debates.

El objetivo principal consistió en capacitar a futuros evaluadores, en la Metodología de evaluación para el Cumplimiento Técnico de las Recomendaciones del GAFI y el nivel de efectividad de los sistemas ALA/CFT/CFP.

Asimismo, se abordaron temas correspondientes en el marco preparatorio a la próxima quinta ronda de evaluaciones mutuas.

El GAFILAT hace un extensivo agradecimiento a la Coordinación Nacional de Argentina por el apoyo brindado para el desarrollo de las jornadas de capacitación.

Los días 11 y 12 de octubre de 2023, el GAFILAT desarrolló, en la ciudad de Santiago de Chile, el "Taller sobre buenas prácticas de supervisión con enfoque basado en riesgos (EBR)" con el apoyo de la Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ), y de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Chile. 

El Taller se llevó a cabo en modalidad híbrida y contó con la participación de más de 90 supervisores financieros y no financieros de los sistemas ALA/CFT de los países miembros del GAFILAT. Este taller fue impartido por el consultor Daniel Espinosa y la experta técnica de la Secretaría ejecutiva del GAFILAT, Gabriela Rodríguez.

Su objetivo principal consistió en atender las necesidades específicas de las autoridades de supervisión ALA/CFT identificadas en sesiones previas. En ese sentido, las principales temáticas que se abordaron fueron: la aplicación del EBR en los procesos de supervisión, supervisión de actividades y profesiones no financieras designadas (ANPFD), supervisión extra situ, así como regulación y supervisión en materia de activos virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales.

El GAFILAT agradece a la Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ) y a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Chile por el apoyo brindado para la ejecución exitosa de este evento.

En el marco de las actividades para dar cumplimiento a su Plan Estratégico (2020-2025), el día 13 de septiembre, el GAFILAT realizó un Taller sobre Evaluaciones Nacionales y Sectoriales de Riesgos dirigido a Coordinaciones Nacionales. La actividad tuvo lugar en la Ciudad de Antigua, Guatemala.

En el marco del evento se realizaron presentaciones sobre los desafíos que implican el desarrollo de este tipo de ejercicios y su incidencia en la planificación e implementación de Estrategias Nacionales ALA/CFT.

Los países discutieron líneas de acción, consideraciones a la hora de planificar y ejecutar evaluaciones de riesgos y pusieron en común aprendizajes derivados de la experiencia acumulada específicamente en el marco de la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas del GAFILAT. Esta actividad adquiere relevancia central de cara al comienzo de una nueva ronda de evaluaciones del GAFILAT en el año 2025.

El día previo al inicio de la actividad, las autoridades nacionales presentes en la Ciudad de Antigua Guatemala mantuvieron una reunión de Comisión Estratégica para tratar temas relevantes para el organismo. Entre ellos, se trabajó sobre un posible calendario de evaluaciones para la quinta ronda y el estado de cumplimiento del Plan de Acción de la presidencia entre otros asuntos.

El GAFILAT hace un extensivo agradecimiento a la Coordinación Nacional de Guatemala por el apoyo brindado para el desarrollo de las actividades.