Panama 2

En el marco de la XXXIX Reunión del Pleno de Representantes del GAFILAT, celebrada en la ciudad de Asunción, Paraguay, el día 25 de julio de 2019, se aprobó el Segundo informe de seguimiento intensificado de Panamá, en el que se analiza el progreso de Panamá en la subsanación de las deficiencias de cumplimiento técnico identificadas en su Informe de Evaluación Mutua. Este informe también señala el progreso de Panamá en la implementación de los nuevos requerimientos en relación con las Recomendaciones del GAFI que cambiaron desde la adopción del IEM.

El documento completo del Informe de Seguimiento de Panamá en versión español e inglés se encuentra disponible para su consulta en los siguientes vínculos:

-Segundo informe de seguimiento intensificado de Panamá

-Second enhanced Follow-up Report of Panama