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La XXXIX Reunión del Pleno de Representantes del GAFILAT se llevó a cabo el 25 de julio de 2019, en la ciudad de Luque, Gran Asunción, Paraguay.

El evento fue inaugurado con la honorable participación del Presidente de la República del Paraguay, Excelentísimo señor Mario Abdo Benítez, y fue presidido por el Presidente Pro Tempore 2019 del GAFILAT, Doctor Sergio Espinosa, de la República del Perú.

La Reunión del Pleno de Representantes del GAFILAT tuvo como finalidad principal discutir asuntos relevantes del Organismo. Se alcanzaron acuerdos con respecto a los siguientes temas:

  • Se aprobaron los Informes de Recalificación de Cumplimiento Técnico de Nicaragua, Panamá y la República Dominicana, los cuales, sobre la base de los Procedimientos establecidos para la Cuarta Ronda de Evaluaciones, se enviarán a la Red Global del GAFI para análisis de Calidad y Consistencia. Una vez terminada la revisión, los informes se publicarán en el sitio web del GAFILAT.
  • Se aprobaron modificaciones a los Estándares del GAFI y la Metodología de Evaluación de la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas. En particular, se incorporó la Nota Interpretativa de la Recomendación 15 del GAFI sobre nuevas tecnologías, y se aprobaron modificaciones en la Metodología de Evaluación con respecto a los Resultados Inmediatos 3 y 4, a fin de brindar más orientación a los evaluadores sobre cómo ponderar la importancia relativa de las diversas instituciones financieras y actividades y profesiones no financieras designadas.
  • Se aprobó la revisión de los Procedimientos de Evaluaciones Mutuas del GAFILAT.
  • Se aprobó la actualización del Memorando de Entendimiento para la Cooperación e Intercambio de Información entre las Unidades de Inteligencia Financiera que integran el GAFILAT.
  • Se aprobó el proceso de incorporación de observadores del GAFILAT. Asimismo, se aprobó la admisión de la Comisión Europea como observador.
  • Se trabajó en las medidas para mejorar y fortalecer la cooperación regional en materia monitoreo del transporte transfronterizo de efectivo e instrumentos negociables al portador.
  • Se informaron las actividades y desarrollos de los Grupos de Trabajo del GAFILAT.
  • Finalmente, se designó el nuevo Secretario Ejecutivo del GAFILAT.

La comunidad del GAFILAT agradece la hospitalidad y el trabajo realizado por las autoridades de la República del Paraguay para el desarrollo del XXXIX Pleno de Representantes.