El presidente del GAFI Marshall Billingslea de los Estados Unidos, presidió la segunda sesión plenaria del GAFI-XXX en París, del 20 al 22 de febrero de 2019.

Los principales temas tratados en esta Plenaria fueron:

1. Operatividad y fortalecimiento del GAFI

  •  Fortalecimiento de la gobernanza y rendición de cuentas del GAFI.
  •  Designación del vicepresidente entrante del GAFI para 2019-2021, que será ocupada por representante de Alemania.

 2. Principales iniciativas estratégicas

  •  El combate de la financiación del terrorismo, incluyendo una declaración pública sobre las acciones actuales del GAFI.
  • Desarrollo del trabajo para la Mitigación de riesgos de activos virtuales, en curso. 

3. Evaluaciones mutuas y revisiones de seguimiento

  • Discusión de los informes de evaluación mutua de China y Finlandia.
  •  Discusión de los informes de seguimiento de Italia y Noruega, en los que ambos países lograron recalificación de cumplimiento técnico.
  •  Declaración sobre el progreso de Brasil en el tratamiento de las deficiencias relativas a las medidas de congelamiento de activos terroristas identificadas en su informe de evaluación mutua, con la aprobación de Ley específica sobre sanciones financieras dirigidas. 

 4. Otras Iniciativas

  • Aprobación de tres Guías de Enfoque Basado en Riesgos para consulta pública:
    • Abogados
    • Contadores
    • Proveedores de servicios de fiduciarios y societarios