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Carpeta Estudios Estratégicos

Documentos

pdf Análisis de Amenazas Regionales del GAFILAT (Actualización 2017) (5691 descargas) Popular Descargar (pdf, 1.30 MB)
pdf Análisis de la economía informal en las EM y otros factores (7306 descargas) Popular Descargar (pdf, 2.14 MB)
pdf Análisis de la implementación de las Recomendaciones 18 y 21 del GAFI (4148 descargas) Popular Descargar (pdf, 467 KB)
pdf Análisis Implementación de medidas preventivas de LAFT en el sector Notarial (3978 descargas) Popular Descargar (pdf, 739 KB)
pdf AnalisisAmenazasGAFILAT (3967 descargas) Popular Descargar (pdf, 1.35 MB)
pdf Buenas prácticas estrategias nacionales ALA CFT CFP (2015 descargas) Popular Descargar (pdf, 1.83 MB)
pdf Estudio integral del sector de APNFD a nivel regional (3521 descargas) Popular Descargar (pdf, 1.96 MB)
pdf Estudio Transformación Digital para supervisión de las APNFD (2264 descargas) Popular Descargar (pdf, 1.59 MB)
pdf Informe de prácticas y desafíos de los países de América Latina sobre los mecanismos de acopio de información básica y de beneficiarios finales (5864 descargas) Popular Descargar (pdf, 2.57 MB)
pdf Informe ESR (8017 descargas) Popular Descargar (pdf, 1.14 MB)
pdf Producto de análisis estratégico sobre el uso de inteligencia artificial (2979 descargas) Popular Descargar (pdf, 1.63 MB)
pdf Segunda Actualización del Informe de Amenazas Regionales de LA del GAFILAT (16325 descargas) Popular Descargar (pdf, 897 KB)
pdf Supervision con EBR de las APNFD sin regulador prudencial (6515 descargas) Popular Descargar (pdf, 617 KB)
pdf Tercera Actualización del informe de amenazas regionales 2019 2021 del GAFILAT (3688 descargas) Popular Descargar (pdf, 678 KB)
pdf TRANSPORTE FÍSICO DE DINERO EN EFECTIVO E INSTRUMENTOS NEGOCIABLES AL PORTADOR EN LA REGIÓN LATINOAMERICANA:ANÁLISIS ESTRATÉGICO SOBRE PATRONES, TENDENCIAS Y ALERTAS POR POSIBLE LAVADO DE ACTIVOS (5733 descargas) Popular Descargar (pdf, 2.83 MB)
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